Washington D.C., Estados Unidos. - La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) emitió una alerta a instituciones financieras para intensificar la vigilancia sobre operaciones vinculadas al empleo de migrantes indocumentados. La medida busca mitigar riesgos financieros y legales asociados a estos pagos.
El gobierno estadounidense indica que ciertos métodos de pago a trabajadores sin autorización laboral pueden ser utilizados para el lavado de dinero y otras actividades criminales. FinCEN enfatiza que el uso de estos esquemas puede comprometer la integridad del sistema financiero estadounidense.
Los empleadores en sectores como la agricultura y servicios de atención al público son señalados como posibles instancias de abuso, donde se recurren a prácticas irregulares para contratar y explotar a trabajadores sin permisos. Este tipo de acciones no solo perjudica a empleados, sino que también ocasiona desigualdades frente a negocios que operan legalmente.
El Departamento del Tesoro también advierte que el uso indebido de números de Seguro Social y otra información personal de ciudadanos estadounidenses puede permitir a algunas personas acceder a empleos y beneficios de manera ilegal-santa-catarina/">ilegal. FinCEN destaca que estas prácticas pueden tener conexiones con el crimen organizado.
Además, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, reafirmó el compromiso de la administración actual para evitar el abuso de instituciones financieras y proteger a los contribuyentes. FinCEN busca que el sector financiero participe activamente en la identificación y denuncia de actividades ilícitas, en un contexto de esfuerzo por abordar la migración irregular en relación con delitos económicos.
